Крупные суммы

Как безопасно перевозить крупные суммы наличными

Крупные суммы
05 декабря 2019

Переноска большой суммы денег всегда сопровождается повышенным риском потерять сбережения (а иногда вместе ними здоровье или даже жизнь).

Лет 20-25 тому назад, когда не было банковских карт и не практиковались перечисления со счета на счет, людям часто приходилось перевозить с собой крупные суммы наличных.

Например, во время поездки на летний отдых в теплые края глава семьи вез с собой сразу несколько месячных зарплат.

При этом он вступал в контакт с огромным количеством людей (на вокзалах, в поездах, гостиницах), среди которых могли быть и криминальные элементы.

В настоящее время крупные суммы денег можно хранить на банковских счетах и пластиковых картах, а с продавцами рассчитываться путем перевода денег со счета на счет. Однако и сейчас возникают ситуации, когда для оплаты товара или услуги требуется привезти с собой большую сумму наличными.

Например, в нашей стране люди до сих пор предпочитают продавать и покупать недвижимость за наличные деньги. За «нал» реализуют автомобили многие автосалоны. При закрытии вклада в одном банке и открытии депозита в другом деньги также часто приходится перевозить наличными.

А ведь это суммы в несколько сотен тысяч или даже миллионов рублей.

В данной статье мы расскажем, какие правила безопасности необходимо соблюдать при транспортировке большой суммы денег, чтобы не стать жертвами преступников.

Уменьшение риска при снятии наличных в банкомате

Если у вас появилась потребность снять со своей карточки несколько десятков тысяч рублей и принести их, скажем, к себе домой, то в этом случае лучше воспользоваться устройством самообслуживания, установленном в офисе банка.

В отделениях банков, как правило, находится меньше посторонних людей, чем в специальных зонах с круглосуточным доступом или в торговых центрах.

Соответственно, уменьшается риск, что какой-либо человек с недобрыми намерениями заметит, что вы кладете в карман пачку денег, и у него возникнет соблазн поживиться за ваш счет.

После снятия наличных деньги нужно быстро спрятать подальше от посторонних глаз (во внутренний карман одежды, кошелек и т.д.). Чек о произведенной операции выбрасывать в корзину ни в коем случае нельзя.

Этот документ предоставит злоумышленникам точную информацию о том, сколько именно денег вы сняли. Наводчики, которые работают на грабителей, зачастую дежурят около банкоматов, и их интересуют именно такие сведения.

После того, как вы положили деньги к себе в карман, как можно скорее отправляйтесь в пункт конечного назначения (в свою квартиру, на встречу с продавцом и т. д.). Имея при себе крупную сумму, противопоказано заходить по пути в магазины или встречаться со знакомыми. Чем быстрее вы доставите наличность на место, тем меньше шансов будет у преступников ограбить вас.

Но самое главное правило: никому не разглашайте информацию о том, что при вас будет солидная сумма. В целях безопасности не следует говорить об этом даже родственникам. Ведь ваша жена может ненароком рассказать своей подруге, как она волнуется за вас.

Подруга же поставит на вид своему мужу, что «Иванов в кармане носит 2 миллиона рублей, а ты мне даже сапоги купить не можешь». В наш век бурного развития мобильной связи, соцсетей и мессенджеров подобная информация распространяется очень быстро и в непредсказуемом направлении.

А рядом с нами до сих пор живут люди, которые целенаправленно охотятся за чужими деньгами. Они ищут и охотно покупают такие сведения.

Проговориться про деньги в присутствии незнакомых людей с дурными намерениями можно даже случайно. Например, ваша супруга может позвонить вам и попросить по дороге из банка домой зайти в магазин и купить ей «вкусняшку». А вы ей ответите: «А ты забыла, сколько денег я сейчас несу?» Помните: своей безопасностью пренебрегать нельзя. Объяснить свой поступок жене лучше дома без посторонних.

Безопасная перевозка наличных денег для совершения крупных покупок

Наша жизнь устроена таким образом, что безналичным способом мы оплачиваем мелкие покупки — продукты питания или бытовую технику на сумму в несколько сот или тысяч рублей.

Но при покупке машины в автосалоне или недвижимости на вторичном рынке (когда необходимо заплатить продавцу более миллиона рублей) часто требуется именно наличка.

Как избежать рисков при перевозке такого количества денег?

Если вам предстоит перевезти крупную сумму, лучше всего не делать этого в одиночку. Попросите сопроводить вас одного или двух друзей, с которыми вы давно знакомы и которым полностью доверяете. Бандиты предпочитают нападать на одиночек. С компанией взрослых мужчин, которые могут оказать сопротивление, они связываются неохотно.

Если вы получаете деньги в кассе банка (а не вынимаете их из-под матраса), то необходимо тщательно подойти к выбору офиса финансового учреждения. Касса, в которой происходит выдача наличных, обязательно должна быть отделена от общего зала по обслуживанию посетителей.

В некоторых банковских офисах двери в кассу сделаны из прозрачного стекла. Иногда дизайнеры интерьера ставят в кассу стеклянные двери, на которых прозрачные полосы чередуются с матовыми. Возможно, это красиво, однако правила безопасности здесь нарушаются.

Никто из посторонних не должен видеть, что клиент банка делает в кассе: снимает миллион рублей наличными или отправляет небольшой перевод родственникам в Таджикистан. Закажите деньги в том отделении, в котором касса находится за непрозрачными дверями.

Перевозить деньги к месту назначения необходимо либо на собственном автомобиле, либо на такси. Воспользовавшись услугами общественного транспорта, вы сэкономите несколько сот рублей. Однако риск утраты накоплений в этом случае возрастет многократно (экономия в этом случае вряд ли оправдана).

Если вы поедете на личном авто, то не кладите сумку с деньгами на сиденье (держите наличные всегда при себе). Преступники, которые специализируются на кражах из машин, работают группами. Они специально подкарауливают людей, которые выходят из банка и садятся в свой автомобиль. Затем один из злоумышленников отвлекает водителя, а второй незаметно крадет его сумку из машины.

Если вы решили перевезти наличность на такси, то не стоит вызывать машину непосредственно к зданию банка. В целях безопасности лучше вызвать такси к одному из домов, расположенных по соседству.

При этом не стоит скупиться и заказывать «эконом»-вариант услуги. К вам может приехать обычный автолюбитель, в свободное время подрабатывающий таксистом. И никто не знает, что у него на уме.

Риск возникновения непредвиденных ситуаций уменьшится, если вы закажите себе более дорогую услугу класса «люкс».

В портмоне, из которого вы будете доставать деньги за оплату такси, следует положить только мелкие купюры. Остальную сумму лучше держать отдельно, в непрозрачном пакете и подальше от кошелька, которым вы пользуетесь повседневно.

Во время поездки нельзя в присутствии водителя обсуждать по телефону финансовые вопросы. Последствия могут быть непредсказуемыми. Вести себя в машине следует естественно и непринужденно, как будто вы совершаете обычную поездку. Если вы станете постоянно проверять, на месте ли заветный пакет, то таксист поймет, что вы везете с собой большие ценности.

Услуги инкассации для физических лиц

Бывает, что людям приходится перевозить наличными по несколько миллионов рублей. С такой необходимостью сталкиваются, например, владельцы собственного бизнеса. Чтобы не рисковать своей жизнью из-за денег и не стать жертвой разбойного нападения, лучше всего воспользоваться услугами профессиональных инкассаторов.

Подобные услуги гражданам оказывают как банки, так и частные охранные агентства. Заключение договора о перевозке ценностей обойдется вам в несколько тысяч рублей. А стремление сэкономить может обернуться потерей сбережений, травмами и неоправданным риском для жизни.

Самый же безопасный способ перевозки денег — воспользоваться дебетовой пластиковой картой одного из банков.

pro-banking.ru БАНКИ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Источник: https://pro-banking.ru/blog/kak-bezopasno-perevozit-krupnye-summy-nalicnymi

Как снять крупную сумму наличных с карты

Крупные суммы

Для снятия крупной суммы наличных есть препятствия: банки устанавливают лимиты на получение денег, и даже через кассу могут не выдать необходимую сумму. Что делать, расскажем далее.

Это ограничение на обналичивание денег на карте. Банки устанавливают дневные и месячные лимиты. Они зависят от категории карты (обычная или премиальная) и политики кредитного учреждения. Обратите внимание, что для каждой валюты лимиты, как правило, свои.

С помощью лимитов банк контролирует финансовые операции клиентов (в том числе для противодействия финансированию терроризма). Кроме того, кредитные учреждения в целях безопасности стараются минимизировать размер суммы, которая хранится в банкомате.

Лимиты – не единственное препятствие для снятия крупной суммы с карты. В оживлённых общественных местах (торговые центры, вокзалы и т.д.) порой довольно сложно найти устройства, готовые выдать сразу несколько десятков тысяч рублей. С этим, к сожалению, ничего не сделать.

Первый способ решения проблемы с дневным и месячным ограничением на снятие – выбор премиальной карты. По таким картам лимиты больше. Для сравнения: по классической карте Сбербанка ограничение установлено в 150 тыс. руб. в день, а по премиальной Аэрофлот Signature – 500 тыс. руб. в день; в месяц соответственно 1,5 млн руб. и 5 млн руб.

Такой пластик обойдётся дороже (например, вышеуказанный продукт Сбербанка – 12 тыс. руб. в год). Но владельца ждут приятные бонусы в виде повышенного кэшбэка и процента на остаток, доступа в бизнес-залы и т.д.

Если тратиться на дорогую премиальную карту не хочется, закажите золотую. По таким картам лимиты чуть ниже, чем по пластику подчёркнутого премиум-сегмента, но выше, чем у классики. В том же Сбербанке по золотой карте можно без комиссии снимать в день до 300 тыс. руб. и до 3 млн руб. в месяц. Обслуживание стоит 3 тыс. руб. в год.

Можно снять деньги и свыше лимита, но только в кассе. Некоторые банки такие операции облагают дополнительной комиссией. Например, Тинькофф берёт 2% от суммы, которая превысила ограничение.

Если необходимая сумма превышает лимит, можно перевести деньги с карточного счёта на накопительный. Внутри банка это бесплатно. Далее обратитесь в кассу и снимите сумму со счёта наличными. Может быть установлена комиссия.

Ещё один способ – перевести деньги с карточного счёта на вклад. Но здесь есть нюансы. Внимательно прочитайте условия. Например, в Тинькофф владелец вклада может снять всю сумму бесплатно в любом банкомате, но только если накопленные деньги хранились на вкладе и он закрыт по сроку действия. При этом минимальный срок действия вклада составляет 3 месяца.

В банке Открытие сообщили, что деньги должны лежать на счёте хотя бы 2 недели, чтобы можно было снять их без комиссии.

Если условия и тарифы банка, на карте которого хранятся деньги, не устраивают, можно перевести их в другой банк и снять без проблем. Обычно в кредитных организациях за это берут комиссию.

Исключение – если вы переводите деньги на счёт в банк-партнёр. Рокетбанк вообще позволяет бесплатно переводить в другие учреждения до 1 млн руб. в месяц. Но учтите, что перевод по реквизитам может занять несколько дней.

Поэтому делайте его заранее.

Приготовьтесь к тому, что по первому требованию крупную сумму в банке не выдадут. Денег может банально не хватить в кассе. Крупные суммы нужно заказывать заранее. Условия зависят от банка. Где-то достаточно позвонить за пару дней, чтобы заказать наличные. Где-то потребуется письменное заявление как минимум за неделю.

Понятие крупной суммы в каждом банке своё. В частности, в Сбербанке рекомендуют предупреждать при снятии от 100 тыс. руб.

Чтобы не столкнуться с нехваткой денег в кассе, за 5-7 дней подайте заявление в банк со следующими данными:

  • ФИО;
  • счёт, с которого будут сняты средства;
  • сумма;
  • дата снятия.

Если снимаете деньги не с карты, а с депозита, сперва придётся написать заявление о закрытии вклада. После этого заберите наличные в кассе. Опять же, лучше предупредить о закрытии за несколько дней.

Итак, предупредить банк о снятии крупной суммы можно несколькими способами:

  • позвонив в колл-центр;
  • написав заявление;
  • сообщив менеджеру при личном визите в банк;
  • создав заявку в мобильном приложении.

Не стоит опасаться, что, сообщив банку о снятии крупной суммы заранее, вы нарвётесь на грабителей. Такие сведения охраняются банковской тайной и не могут выйти за пределы учреждения.

Мы собрали непремиальные карты, с которых в месяц можно снять 500 тыс. руб. и более без комиссии.

Лимит – 500 тыс. руб. в месяц. Обслуживание бесплатное. Владелец получает 11% кэшбэка на любимые категории или 3% за все покупки. Доступно бесплатное снятие наличных в любых банкоматах. Также начисляется 7% на остаток. Среди прочих преимуществ – бесплатные переводы на карту другого банка.

Лимит – 500 тыс. руб. в месяц и 200 тыс. руб. в день. Обслуживание бесплатное при покупках от 10 тыс. руб. в месяц. Доступны бесплатные переводы на карты других банков, снятие наличных без комиссии в банкоматах партнёров (Банка Уралсиб, Московского Кредитного Банка, банка Открытие, Райффайзенбанка).

Лимит – 500 тыс. руб. в месяц и 150 тыс. руб. в сутки. Держатель получает до 10% кэшбэка на 1 выбранную категорию. А за каждые 100 руб. начисляют travel-бонусы. При выполнении условий банка платить за обслуживание не придётся. Иначе стоимость составит 99 руб. в месяц.

Лимиты – 600 тыс. руб. в месяц и 100 тыс. руб. в день. Владелец получает 2% от покупок в качестве бонусов и до 10% годовых на остаток. Предоставляется бесплатное страхование выезжающих за рубеж. При покупках от 30 тыс. руб. в месяц платить за обслуживание не нужно, в других случаях оно стоит 99 руб. в месяц.

В день по этой карте можно снимать до 150 тыс. руб., в месяц – до 600 тыс. руб. Предоставляется бесплатное обслуживание.

Далее приведём список карт премиум-сегмента, с которых в день можно снять 500 тыс. руб.

По этой карте можно снимать до 500 тыс. руб. в день и до 1 млн руб. в месяц. Держатель получает до 10% cashback на 3 выбранные категории, а также travel-бонусы. При выполнении условий банка платить за обслуживание не придётся. В противном случае в месяц нужно будет отдавать 3 тыс. руб.

Дневной лимит на снятие наличных с карты Visa Platinum Premium – 500 тыс. руб., а месячный – 3 млн руб. Бесплатно предоставляется страхование в путешествиях. Также владелец получает в подарок карту Priority Pass и не платит за выдачу наличных за рубежом. Обслуживание бесплатное при выполнении условий банка.

С «Карты с большими бонусами» можно снимать без процентов до 500 тыс. руб. в день и до 5 млн руб. в месяц. Пластик обойдётся в 4900 руб. за год, а со второго года – 2500 руб. Владельцу начисляются бонусы до 10% от суммы покупок (до 30% за покупки у партнёров).

Позволяет снимать до 1,2 млн в день и до 3 млн руб. в месяц. Пользователь получает бесплатное обслуживание при выполнении условий банка и 7% на остаток. Также предоставляются бесплатный доступ в бизнес-залы, трансферы до/из аэропорта и бесплатное страхование выезжающих за рубеж на сумму до 100 тыс. евро.

Источник: https://money.inguru.ru/debetovye_karty/stat_kak_snyat_krupnuyu_summu_nalichnyh_s_karty

Снятие крупной суммы со счета в банке: правила, как заказать, комиссии

Крупные суммы

Сегодня многие граждане эффективно используют банковские программы для накопления и приумножения своего капитала. Они оформляют депозиты, кредиты, стараются заработать на инвестиционных проектах.

И когда нужно снять крупную сумму с накопительного или расчетного счета, возникает много вопросов. Ведь установлены определенные ограничения на проведение подобной операции как для физических лиц, так и для предприятий, ИП и различных организаций.

Предлагаю рассмотреть нюансы таких операций более подробно.

Все операции по счетам физических и юридических лиц контролирует ЦБ Российской Федерации. Он и устанавливает правила обналичивания средств со счетов.

ЦБ РФ регламентирует размер денежных средств, который можно снять единовременно или в течение суток. Правила установлены для каждого коммерческого банка.

Такие меры были приняты для безопасности проведения расчетов в национальной и иностранных валютах. А также для контроля отмывания наличных.

Кроме этого, каждый банк устанавливает свои лимиты снятия наличных. Они утверждены внутренними положениями.

Что такое лимит на снятие

Это ограниченная сумма, которую может обналичить физическое лицо в сутки или за одну операцию. Приведем примеры:

  • В « Сбербанке» физическое лицо может снять со счета за один раз не более 40-50 тыс. руб. Максимальный суточный лимит снятия составляет 100 тыс. руб. Аналогичный лимит в эквиваленте установлен на снятие иностранной валюты. Суммы, размер которых превышает 100 тыс. руб., лучше заказывать заранее.
  • Банк «ВТБ 24» выдвигает к клиентам более лояльные требования. Со счета можно снять сумму до 1 млн. руб. или 30 тыс. дол.США/Евро. Большие суммы нужно заказывать. Что касается обменных операций, на их проведение также установлены лимиты: конвертации сумм от 5 тыс. дол. США осуществляется по предварительному заказу и на второй рабочий день.
  • «Альфа -Банк» предупреждает своих клиентов о том, что снимать наличные в иностранной валюте нужно только по предварительному соглашению. Обналичивание минимальной суммы 10 тыс. дол. США и в национальной валюте в эквиваленте проводят по аналогичным правилам — только по предварительному уведомлению.

Также лимиты установлены на снятие наличных для ИП, ООО и других предприятий. Например, ООО может снять не более 600 тыс. руб. При этом его бухгалтер подтверждает траты этих наличных. Например, выдача ЗП сотрудникам, закупка сырья и прочие. С ИП аналогичная ситуация.

Что касается снятия наличных физическими лицами, они могут тратить свои средства на что пожелают. В этом вопросе ограничений нет. Самое главное, чтобы сумма не превышала лимит на снятие. Допустим, в банке «Тинькофф» за одни сутки клиент может снять до 150 тыс. руб. А вот юр. Лица трату финансов должны подтверждать документально.

Зачем устанавливают лимиты

Во-первых, для контроля проведения финансовых операций. Во-вторых, со своей стороны банки в целях безопасности стараются минимизировать размер суммы, которую можно оставлять в хранилище. Также они заботятся о своей репутации. Если клиент не заказал сумму для снятия, он может ее не получить, так как в кассе будет недостаточно средств. В результате, такой клиент будет писать жалобы.

Совет. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, лучше предупредить банк о снятии крупной суммы за несколько дней.

Отказов в выдаче быть не может. Клиент получит свои деньги в оговоренные с банком сроки.

Зачем заказывать крупные суммы

У каждого банковского отделения установлен лимит на хранение наличности. Он зависит от размеров офиса, допустимых систем охраны. В главных отделениях банков можно не заказывать наличность. В их хранилище хранятся довольно внушительные суммы.

Для снятия наличных в небольших отделениях нужно предупреждать заранее. Как правило, с обналичиванием сумм до 150 тыс. руб. не возникает проблем. Но это при условии, что такую сумму снимает только один клиент. Если лимит хранилища небольшой, на выдачу еще одной такой же суммы может не хватить.

О снятии крупной суммы наличных нужно оповещать банк заранее, чтобы он успел заказать денежные средства у своего головного офиса.

На доставку наличных в среднем уходит до 1-2 дней.

Как заказать крупную сумму для снятия

У каждого банка разные правила. Некоторым достаточно звонка клиента, который скажет, что ему надо снять наличные в таком-то размере в такой-то день. Другие, наоборот, к этой процедуре относятся со всей ответственностью.

Клиент, чтобы снять крупную сумму, должен придти в отделение и написать заявление. В нем указать следующие данные:

  • ФИО;
  • расчетный счет, с которого будут сняты средства;
  • сумму;
  • дату снятия.

Предупреждать банк лучше за 5-7 дней до проведения операции.

Если нужно снять наличные с депозита, действуют по-другому. Изначально клиент должен придти в банк с заявлением о прекращении действия депозитного договора.

Но это в том случае, если он автоматически пролонгируется (продлевается). Затем сказать, что он желает снять наличные. Средства будут перечислены с его депозитного на расчетный счет.

Обналичить их он может только после того, как банк одобрит проведение этой операции.

Еще один способ — заявка на снятие крупной суммы в мобильном приложении. Современные банковские учреждения стараются минимизировать время, которое клиент тратит на проведение различных операций.

Поэтому они разработали специальные мобильные приложения, установить которые можно на любой гаджет. В них размещены допустимые к выполнению банковские операции. Например, в «Сбербанке» можно заказать снятие крупной суммы наличных посредством такого приложения.

Достаточно заполнить форму или связаться с оператором.

Не менее действенный способ — совершить визит в банковское отделение и предупредить менеджера о снятии наличных в определенном размере. Он на основании заявления клиента составит заявку.

Подведем итоги. Предупредить банк о снятии крупной суммы можно несколькими способами:

  • совершить звонок менеджеру отделения;
  • написать заявление;
  • сообщить менеджеру при визите в банк;
  • создать заявку в мобильном приложении.

Каждый выбирает для себя оптимальный вариант.

Комиссия за снятие наличных со счета

В любом банке установлены тарифы на выполнение различных операций: оплаты счетов, перечисление на счет контрагента и так далее. Аналогичная ситуация со снятием наличных. За такую операцию также может взиматься плата.

Комиссия за снятие наличных со счетов физических лиц

Обналичить средства можно двумя способами:

  • в кассе банка;
  • в банкомате.

Размер комиссии зависит от выбранного способа.

Любые комиссионные сборы указаны в тарифах банка.

Перед тем, как обналичивать свои сбережения, нужно с ними ознакомиться. Они довольно часто меняются.

Как правило, комиссия за снятие наличных в банкомате не взимается. То есть, клиент может под «0» обналичить средства. Но это при условии, что он использует для проведения операции банкомат банка, со счета в котором и снимает деньги.

Стоит учесть, что на снятие крупных сумм даже в банкоматах могут быть установлены тарифы. Это зависит от внутренних положений банка.

Если клиент обналичивает средства в банкомате стороннего банковского учреждения, он должен учесть:

  • Будет взята комиссия за проведение операции. Как правило, ее размер не превышает 5% от суммы снятия.
  • Установлен меньший лимит на снятие. Например, «Сбербанк» своим клиентам разрешает снимать за один раз 50 тыс. руб., сторонний банк на операции по сбербанковской карте может установить лимит. Допустим, снятие суммы единовременно не может превышать 20 тыс. руб.
  • Могут быть оплачены дополнительные комиссии. Например, за выписку по счету. И клиент может даже не заказывать ее. Система автоматически ее распечатает и снимет за нее плату.

Другое дело, если банк заключил соглашение о сотрудничестве с другими банковскими учреждениями. По его правилам, клиенты могут снимать в банкоматах банков-партнеров суммы без комиссии. И не стоит забывать про установленные лимиты.

Обналичивание в кассе банка — платная услуга. Да, клиент при снятии крупной суммы должен заплатить единоразовую комиссию. Ее размер установлен в тарифах банковских услуг.

Многие банки при снятии наличных в кассе не взимают комиссию.

Для проведения операции потребуется документ, удостоверяющий личность, номер расчетного счета. На основании предоставленных данных кассир создает ордер, который должен подписать клиент, и выдает наличность.

Комиссия за снятие наличных со счетов юридических лиц

Правила обналичивания для ИП и предприятий отличаются от правил, установленных для физических лиц. Итак, снятие наличных в кассе банка с расчетного счета — платная услуга. Размер комиссии установлен в тарифах на расчетно-кассовое обслуживание.

Плату за снятие взимают с расчетного счета после выполнения операции.

Как это происходит? Предприниматель или бухгалтер предприятия заполняют чек. В нем указывают не только сумму, которую нужно снять, но и комиссионный сбор.

Разберем на примере.

Предприятию необходимо снять 50 тыс. руб. За проведение операции взимается комиссия в размере 0,5% от суммы снятия. Соответственно, бухгалтер заполняет чек на сумму 50 250,00 руб. Из которых:

  • 50 000 руб. — сумма снятия;
  • 250 руб. — комиссия.

Если у предприятия есть корпоративная карта, он может снять с нее без комиссии ограниченное количеств денег.

Заключение

О снятии крупной суммы наличных с расчетного или другого банковского счета нужно предупреждать банк заранее. Такие меры приняты не только с целью безопасности финансовых потоков, но и для своевременного удовлетворения финансовых потребностей граждан.

Источник: https://bankstoday.net/last-articles/snyatie-krupnoj-summy-so-scheta-v-banke-pravila-kak-zakazat-komissii

Самые крупные суммы, изъятые у фигурантов уголовных дел в России

Крупные суммы

https://ria.ru/20190517/1553588350.html

Самые крупные суммы, изъятые у фигурантов уголовных дел в России

Самые крупные суммы, изъятые у фигурантов уголовных дел в России

у полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева. СК считает, что полковники могли заполучить эти деньги с помощью… РИА Новости, 17.05.2019

2019-05-17T17:44

2019-05-17T17:44

2020-03-03T14:17

россия

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40790/51/407905102_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_f73ff27d603bf75496c31e270d57c520.jpg

17 мая 2019 года СМИ сообщили об изъятии наличных и драгоценностей в размере более чем в 12 миллиардов рублей у полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева. СК считает, что полковники могли заполучить эти деньги с помощью служебной и инсайдерской информации.

Так, они, возможно, получали вознаграждение, предупреждая банкиров о планирующихся проверках и отзывах лицензий. 16 мая Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов. По этому делу проходят также два бывших полковника ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Силовика подозревают в получении взяток в особо крупных размерах, а бывшие сотрудники – в мошенничестве.

В апреле 2019 года Красногорский городской суд по иску Генпрокуратуры изъял у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, его родных и подставных лиц активы на 10 миллиардов рублей, происхождение которых они не смогли объяснить. В числе изъятого 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт и так далее.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка.

Сам подсудимый вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. В настоящее время Александр Шестун находится под арестом. У замначальника управления “Т” антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко в ходе обыска были конфискованы более 9 миллиардов рублей. Он был задержан в Москве 9 сентября 2016 года.

В квартире родителей полковника следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей, а в квартире сестры изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.

Позже стало известно, что изъятые у полковника деньги, эквивалентные 8 миллиардам рублей, были взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили средства из активов банка ПАО “Нота-банк”.

10 сентября 2016 года Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Захарченко по обвинениям в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствованию законной деятельности следствия.

[attention type=red]
12 июля 2018 года более 9 миллиардов рублей полковника Дмитрия Захарченко по решению суда были перечислены в государственный бюджет и поступили на единый счет Федерального казначейства.15 мая 2019 года Гособвинение попросило приговорить полковника к 15 с половиной годам колонии строгого режима.
[/attention]

В октябре 2012 года стало известно о махинациях при сделках с недвижимостью, землей и акциями компании “Оборонсервис”, тогда же вскрылись хищения в подконтрольной Минобороны компании “Славянка”.

В ходе обысков и выемок, проведенных в домах фигурантов уголовного дела и различных банках, военные следователи обнаружили и изъяли денежные средства в российской и иностранной валюте в размере, превышающем 1,1 миллиарда рублей по официальному курсу. Было возбуждено пять уголовных дел.

5 августа 2016 года Тверской суд Москвы приговорил к заключению на сроки от 5 до 11 лет лишения свободы пятерых фигурантов дела “Славянки”, обвиняемых в хищении денег, выделенных на ремонт объектов Минобороны. Суд также постановил реализовать имущество и денежные средства фигурантов дела для погашения иска Минобороны и штрафа.

В результате государству был возмещен ущерб на сумму 4 миллиарда рублей. У губернатора Сахалина Александра Хорошавина, которого правоохранители задержали 4 марта 2015 года по делу о получении взятки при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ.

в ходе обыска было обнаружено около миллиарда рублей в разных валютах, а также 800 дорогостоящих украшений и ручка стоимостью 36 миллионов рублей. В итоге суд изъял у семьи Хорошавина имущества на 1,8 миллиарда рублей. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В мае 2018 года оперативники полиции и ФСБ провели обыски у экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова. В одной из квартир было обнаружено 33 миллиона рублей и 560 тысяч евро, в сейфовых ячейках четырех городских банков были обнаружены деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму 1,009 миллиарда рублей. Также были изъяты ювелирные украшения общим весом более килограмма и четырех десятков швейцарских часов. По версии следствия, в период с декабря 2009 года по октябрь 2017 года Слабиков, его дочь и иные лица путем обмана, злоупотребив доверием руководителей саморегулируемых строительных организаций, похитили денежные средства компенсационных фондов и членских взносов на сумму более 5,6 миллиардов рублей. Слабикову предъявлено обвинение в окончательной редакции, на текущий момент он находится под арестом и знакомится с материалами дела. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40790/51/407905102_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_45471eee278d3d7545b01d5f01a302.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, справки

17 мая 2019 года СМИ сообщили об изъятии наличных и драгоценностей в размере более чем в 12 миллиардов рублей у полковников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева. СК считает, что полковники могли заполучить эти деньги с помощью служебной и инсайдерской информации. Так, они, возможно, получали вознаграждение, предупреждая банкиров о планирующихся проверках и отзывах лицензий. 16 мая Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов. По этому делу проходят также два бывших полковника ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Силовика подозревают в получении взяток в особо крупных размерах, а бывшие сотрудники – в мошенничестве.

В апреле 2019 года Красногорский городской суд по иску Генпрокуратуры изъял у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, его родных и подставных лиц активы на 10 миллиардов рублей, происхождение которых они не смогли объяснить. В числе изъятого 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, самоходный и речной транспорт и так далее. Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка.

Сам подсудимый вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. В настоящее время Александр Шестун находится под арестом. У замначальника управления “Т” антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко в ходе обыска были конфискованы более 9 миллиардов рублей. Он был задержан в Москве 9 сентября 2016 года. В квартире родителей полковника следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей, а в квартире сестры изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.

Позже стало известно, что изъятые у полковника деньги, эквивалентные 8 миллиардам рублей, были взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили средства из активов банка ПАО “Нота-банк”.

10 сентября 2016 года Пресненский суд Москвы арестовал Дмитрия Захарченко по обвинениям в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствованию законной деятельности следствия.

[attention type=red]
12 июля 2018 года более 9 миллиардов рублей полковника Дмитрия Захарченко по решению суда были перечислены в государственный бюджет и поступили на единый счет Федерального казначейства.15 мая 2019 года Гособвинение попросило приговорить полковника к 15 с половиной годам колонии строгого режима.
[/attention]

В октябре 2012 года стало известно о махинациях при сделках с недвижимостью, землей и акциями компании “Оборонсервис”, тогда же вскрылись хищения в подконтрольной Минобороны компании “Славянка”. В ходе обысков и выемок, проведенных в домах фигурантов уголовного дела и различных банках, военные следователи обнаружили и изъяли денежные средства в российской и иностранной валюте в размере, превышающем 1,1 миллиарда рублей по официальному курсу. Было возбуждено пять уголовных дел.

5 августа 2016 года Тверской суд Москвы приговорил к заключению на сроки от 5 до 11 лет лишения свободы пятерых фигурантов дела “Славянки”, обвиняемых в хищении денег, выделенных на ремонт объектов Минобороны. Суд также постановил реализовать имущество и денежные средства фигурантов дела для погашения иска Минобороны и штрафа.

В результате государству был возмещен ущерб на сумму 4 миллиарда рублей. У губернатора Сахалина Александра Хорошавина, которого правоохранители задержали 4 марта 2015 года по делу о получении взятки при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. в ходе обыска было обнаружено около миллиарда рублей в разных валютах, а также 800 дорогостоящих украшений и ручка стоимостью 36 миллионов рублей. В итоге суд изъял у семьи Хорошавина имущества на 1,8 миллиарда рублей. 9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В мае 2018 года оперативники полиции и ФСБ провели обыски у экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова. В одной из квартир было обнаружено 33 миллиона рублей и 560 тысяч евро, в сейфовых ячейках четырех городских банков были обнаружены деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму 1,009 миллиарда рублей. Также были изъяты ювелирные украшения общим весом более килограмма и четырех десятков швейцарских часов. По версии следствия, в период с декабря 2009 года по октябрь 2017 года Слабиков, его дочь и иные лица путем обмана, злоупотребив доверием руководителей саморегулируемых строительных организаций, похитили денежные средства компенсационных фондов и членских взносов на сумму более 5,6 миллиардов рублей. Слабикову предъявлено обвинение в окончательной редакции, на текущий момент он находится под арестом и знакомится с материалами дела.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Источник: https://ria.ru/20190517/1553588350.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.