Крупный размер по экономическим преступлениям

Уголовный кодекс – глава 22. преступления в сфере экономической деятельности

Крупный размер по экономическим преступлениям

Скажите, как быть в такой ситуации. Мой муж попал в больницу после несчастного случая, произошедшего на строительстве, где он работает. При доставке в больницу ему оказали первую помощь, однако оказалось, что срочно требуется серьезная операция.

Врач, который может сделать такую операцию, одновременно является главврачом той больницы. Он потребовал с меня оплату оперирования. Естественно, у меня не было таких денег, о чем я ему сказала.

Попросила его, чтобы позволил частями заплатить ему, поскольку на тот момент у меня практически не было денег, все уходило на супруга.

В итоге он не только отказался проводить операцию, но и каким-то образом выписал моего мужа с больницы, хотя тот даже не мог двигаться. В итоге через неделю муж умер дома. Скажите, можно ли как-то наказать горе-врача?

читать дальше…

Скажите, какие действия можно расценивать как хулиганство? Относится ли сюда расовая предубежденность? Дело в том, что мой сын несколько дней назад подрался с чеченцем, который начал его оскорблять на улице. Драка продлилась недолго, быстро приехала полиция, и составили протокол. Теперь моего сына вызывают в полицейский отдел на разбирательства. Его действия расценили, как хулиганство.

читать дальше…

Здравствуйте. Скажите, если мой начальник меня домогается, можно ли это наказать в законном порядке? Я устроилась на работу в офис, у меня есть супруг и ребенок 3 года.

Мой шеф практически с первых дней начал делать мне неприличные намеки, а потом напрямую заявил, что если я не буду посговорчивее – он меня уволит по статье.

Скажите, как я могу с ним разобраться? Или мне стоит поискать другую работу?

читать дальше…

Здравствуйте. Я работаю в кредитном отделе одной финансовой организации. Недавно мы выдали кредит одному лицу, впоследствии оказавшемся мошенником, который взял средства на чужой паспорт. Скажите, есть ли какая-нибудь возможность применить к нему Уголовный кодекс? Дело в том, что вся ответственность за произошедшее лежит на мне.

читать дальше…

У нас сложилась трудная ситуация, правда, уже все обошлось. Когда мы с женой были на работе, в частный дом, где с детьми сидела няня, ворвались грабители.

Няня не растерялась и тихо ушла оттуда, оставив детей на произвол судьбы. Воры ничего особого не взяли, только немного денег и украшение жены. Детям просто угрожали пистолетом.

Скажите, могу ли я как-то наказать эту женщину, которая бросила моих детей в самый ответственный момент?

читать дальше…

Скажите, сколько дают в суде за изнасилование? Дело в том, что наш родственник познакомился с девушкой, которая, повстречавшись с ним несколько месяцев, написала на него заявление в полицию, обвинила его в изнасиловании. Он – порядочный человек, работающий на высокой должности, а она – дочь уборщицы, девушка с низким социальным статусом.

читать дальше…

У нас недавно в семье разыгралась неприятная драма. Дело в том, что наш 10-летний сын попал в небольшую аварию, когда ехал с отцом на машине, в результате чего понадобилось переливание крови. Оказалось, что ему не подходят ни моя, ни отцовская кровь.

После 3-дневных раздумий мы решили сделать тест на ДНК, в результате чего оказалось, что ребенок не наш. Мы подняли весь роддом на ноги, где я рожала, и оказалось, что детей подменили – это сделала медсестра по ошибке. В итоге мой настоящий сын воспитывается в семье алкоголиков. Естественно, мы забрали нашего малыша.

Теперь ждем суда, где халатная медсестра получит по заслугам. Скажите, что ее ждет?

читать дальше…

Скажите, как нам быть в данной ситуации. Моя дочь подозревается в преступлении, связанном с ее работой. Дело в том, что на работе было зафиксировано хищение в крупных размерах денежных средств, а она – старший бухгалтер. Есть адвокат, ведется следствие. У нее малолетний ребенок, и она беременна, на 5-м месяце. Скажите, каким будет наказание?

читать дальше…

Мой сын служит в воинской части. Недавно у него случился конфликт с сержантом, старшим по званию, вследствие чего произошла серьезная драка. Пострадали оба молодых человека – мой сын и другая сторона.

Моего сына поместили под арест, однако он себя начал плохо чувствовать, у него часто болит голова, и есть неврологические нарушения. Ему нужна качественная госпитализация и домашний уход.

Скажите, как мне добиться нормального ухода за ребенком?

читать дальше…

Здравствуйте, ситуация такая.

При переливаниях крови моему брату вследствие травмы во время занятий боевыми искусствами, медсестра в больнице случайно напутала, и перелила ему зараженную кровь с инфекцией ВИЧ.

Прошло полгода, и вследствие очередного медосмотра всплыла правда. Нашли причину, нашли ту самую медсестру, теперь брат хочет подавать в суд. Скажите, возможно ли наказать человека за такую халатность?

читать дальше…

Источник: https://ug-kodeks.ru/ug/ug-kodeks.ru/ugolovnij_kodeks_-_glava_22.html

Экономические преступления: виды и наказание

Крупный размер по экономическим преступлениям

О том, какую ответственность, в том числе уголовную несет руководитель организации, читайте статью налогового адвоката Тылика Павла, которая называется: «Какую ответственность несет руководитель организации».

Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) включают в себя общественно опасные деяния, представляющие угрозу для общественных отношений, которые складываются в процессе производственной деятельности, а также потребления, распределения или обмена материальных ценностей и (или) услуг.

Какие признаки позволяют классифицировать деяния как экономические преступления, на какие виды они подразделяются и какой срок грозит преступнику?

Признаки экономических преступлений

Не каждое деяние можно отнести к экономическим преступлениям. Для признания вины уголовным судом проступок должен обладать такими признаками:1) Умысел;2) Корыстный мотив;3) Связь с профессиональной деятельностью;4) Значительный ущерб;5) Перераспределение материальных благ в результате преступной деятельности;

6) Наступление указанных в законе последствий.

Экономические преступления не могут совершаться по неосторожности. Обязательный элемент состава преступления – умысел и корыстный мотив. Целью преступной деятельности является перераспределение материальных благ и получение наживы. Чаще всего злоумышленник действует систематически, а правонарушение связано с его профессиональной занятостью.

Для ряда деяний обязательный признак – наступление предусмотренных законом последствий, опасных для общества.

Они считаются оконченными только тогда, когда наступает четко прописанный в законодательстве вред законодательно охраняемым отношениям. Как правило, это связано с причинением ущерба в особо крупном размере.

Также должна быть доказана причинно-следственная связь между действием (бездействием) и наступлением преступных результатов.

Некоторые виды экономических преступлений могут дополнительно квалифицироваться по другим статьям УК РФ. Так, ст.180, предусматривающая незаконное использование знаков индивидуализации товаров, может также повлечь за собой ответственность по ст. 159

Мошенничество.

В составе преступления обязательно наличие следующих четырех элементов.

Объекты и субъекты финансовых преступлений и их виды

Объективная сторона. Большинство правонарушений в данной сфере совершаются путем действия (незаконная банковская деятельность, легализация нажитых преступным путем доходов и т.д.), но также могут быть и результатом умышленного бездействия (пример – неуплата налогов).

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной (прямой или косвенный умысел), а для некоторых нарушений обязательно наличие мотива и цели (корыстная или личная заинтересованность).

Объект – порядок осуществления деятельности в экономической сфере.

Субъект – лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Некоторые статьи предусматривают ответственность исключительно должностных лиц (например, ст.

170 Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом).

Если в статье предусмотрен как общий, так и специальный субъект преступления, то использование служебного положения для совершения нарушения может квалифицироваться как отягчающее обстоятельство.

Наряду с этим отягощают вину:

  • Совершение преступления группой лиц или организованной группировкой;
  • Особо крупный ущерб (сумма указана в примечаниях к статьям в руб);
  • Неоднократность или рецидив правонарушения.
Классификация экономических преступлений
ВидСтатьи
Преступления в сфере предпринимательской деятельности169-1711, 172, 173
Преступления, связанные с легализацией (отмыванием) незаконно нажитых средств и (или) иного имущества174, 1741
Преступления, связанные с кредитными отношениями176, 177
Недобросовестная конкуренция178-180, 183, 184
Преступления, связанные с оборотом ценных бумаг и денег185-1852,186, 187
Таможенные преступления189
Деяния, связанные с оборотом драгоценных металлов и камней181, 191, 192
Правонарушения в сфере банкротства195-197
Уклонение от уплаты налогов/иных обязательных платежей194, 198, 199-1992,

Также принято делить финансовые правонарушения на две большие группы:

  • Связанные с легальной экономической деятельностью;
  • Связанные с незаконной экономической деятельностью.

Способы совершения преступлений

Современный криминальный мир может «похвастать» множеством схем совершения экономических преступлений, которые постоянно совершенствуются.

Способы совершения преступлений в сфере экономики
СхемаОписание
Проведение формальной инвентаризацииТовар отсутствует на складе, но в документах он учтен
Махинации с технологическим процессомНарушение технологических норм с целью скрыть недостачу
СписаниеПроводящее инвентаризацию лицо списывает большее количество сырья или товара, чем есть на самом деле
ПересортицаПартия, состоящая из товаров разного качества, отображается в документах как товар одного (более высокого или более низкого) качества

Это лишь некоторые из методов, используемые злоумышленниками. По мере того, как правоохранительные органы улучшают способы раскрытия экономических преступлений, криминальные элементы изобретают все более и более хитроумные схемы, привлекая к своей деятельности специалистов в сфере финансов, права и других областей.

Раскрытием экономических преступлений у нас в России сегодня занимаются экономические подразделения полиции, раньше эти подразделения назывались ОБЭП, а сегодня ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК, что расшифровывается как Управление (отдел) экономической безопасности и противодействия коррупции.

Страшным словом здесь является «противодействие коррупции», хотя к налоговым преступлением это не относится.

Мои клиенты часто этого словосочетания и пугаются, когда звонят и говорят, что к ним пришли из отдела по борьбе с коррупцией, а «Лично я к коррупции отношения не имею!».
Нет. Так называется эта служба в целом.

А вот когда дело уже расследовано и есть все основания для возбуждения уголовного дела, то далее ОЭБиПК (УЭБиПК) передает дело в Следственный комитет.

И до суда все находится в Следственном комитете.

ОЭБиПК (УЭБиПК) руководствуются ФЗ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».В соответствии с ФЗ № 144-ФЗ и производятся оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).

Хорошая новость в том, что проведение ОРМ означает, что уголовного дела нет, и материалы для его возбуждения только-только собираются.

А это значит, что на этой-то стадии еще можно обеспечить свою безопасность, ведь ничего страшного пока не произошло, чего не скажешь о ситуации после возбуждения уголовного дела, когда материалы уже собраны и дело в СК РФ, когда многое, хотя и не все, но уже упущено и это действительно уже опасно.

В некоторых случаях доказательственная база собирается ФСБ. Данная служба так же может заниматься выявлением и пресечением экономических преступлений. Но расследовать уголовное дело будет опять-таки СК РФ. ФСБ проводит ОРМ в рамках закона № 40 ФЗ «О Федеральной службе безопасности»).

В следующих материалах я расскажу о том, как расследуются экономические преступления и собираются доказательства.

Расследование экономических преступлений

В ходе расследования экономических преступлений, связанных с легальной деятельностью, используются следующие источники информации:

  • Документация различного характера;
  • Субъекты деятельности;
  • Материальные объекты (например, орудия труда, товары, технические ресурсы).

Следователь устанавливает такие обстоятельства:

  • Предприятие/ИП/участок предприятия/вид деятельности, с которыми связана незаконная деятельность.
  • Какие нормативные акты нарушены;
  • Обстоятельства преступления;
  • Круг лиц, вовлеченных в правонарушение;
  • Последствия нарушения законодательства;
  • Причинная связь между деятельностью и последствиями;
  • Мотивы и цели преступников.

Зачастую к процессу расследования привлекаются сторонние специалисты, знакомые с тонкостями деятельности, оказавшейся в поле зрения правоохранительных органов.

Схема расследования преступлений в сфере теневой экономики несколько иная.

Устанавливаются такие обстоятельства:

  • Личность преступников;
  • Цели и мотивы, не были ли они связаны с подготовкой/осуществлением других правонарушений;
  • Процесс подготовки и сбыта незаконной продукции и ее объемы.

Наказание за преступление в экономической сфере

К правонарушителям могут быть применены следующие меры:

  • Штраф;
  • Трудовые наказания;
  • Лишение свободы.

Дополнительно суд может приговорить правонарушителя к снятию с должности с лишением права занимать аналогичное место в будущем или постановить запрет на занятие определенной деятельностью.

Однако назначение наказания – процесс индивидуальный: санкции применяются с учетом всех обстоятельств дела. Квалифицированный адвокат существенно повысит шансы если не избежать наказания, то свести санкции к минимально возможным.

Какие на сегодняшний день сроки давности по экономическим злодеяниям? В случае совершения правонарушения небольшой тяжести – от 2 лет, средней тяжести – 6, тяжкие преступления – 10, особо тяжкие – 15 лет.

Источник: https://nalog-blog.ru/ugolovnaya/ekonomicheskie-prestupleniya-vidy-i-nakazanie/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.