Куда сообщать о незаконном предпринимательстве

Содержание

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: заявление, жалоба, наказание

Куда сообщать о незаконном предпринимательстве

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно, знает далеко не каждый. Я являюсь частным предпринимателем и веду свою деятельность законно. В это же время ряд моих конкурентов не выплачивают налоговые взносы, не имеют соответствующих лицензий, а также совершают целый ряд других правонарушений.

В связи с этим я начал активно интересоваться тем, в какие органы можно пожаловаться. В данной статье речь пойдет о списке организаций, в которые можно подавать жалобы на нелегальных предпринимателей. Кроме того, я расскажу о том, как это сделать, а также как правильно составить заявление.

Как поступить

В быту часто можно услышать разговоры о том, в нашей стране практически невозможно организовать прибыльный бизнес, и поэтому уровень жизни граждан низок. Но не все тут так просто. Одно дело, когда речь идет о бабушке, вяжущей носки для детей и потом за считанные гроши продающей их возле метро или крупного супермаркета.

Совсем по-иному выглядит ситуация, когда ваш сосед по лестничной площадке сделал из своей квартиры развлекательный центр с круглосуточным посещением, громкой музыкой и вполне реальным доходом. Согласитесь, что описанная картина совсем не такая уж редкая.

При этом за всеми неудобствами, которые вам приносит такого рода заведение, стоит факт противозаконного обогащения вашего соседа, который, плюсом ко всему, не платит налогов.

Таким образом, нелегальная предпринимательская деятельность представляет собой комплексную проблему: от нее страдают простые граждане, которые купили некачественную продукцию; предприятия, которым были оказаны некачественные услуги; и, в конечном счете, государство, которое недополучило налоги. Именно вследствие таких причин подавать заявление в налоговую на незаконное предпринимательство необходимо.

Существует несколько инстанций, куда можно подать жалобу. Прежде всего это органы МВД в лице УЭБ/ОЭБ – управлений или отделов по экономической безопасности (ранее они назывались ОБЭПами). Кроме того, сообщить об этом можно в органы прокуратуры или полиции.

Ну и, само собой разумеется, известить о незаконном предпринимательстве следует налоговую инспекцию.

Куда сообщить и подать жалобу о незаконном предпринимательстве в России

Принцип ведения бизнеса в России — это легальность.

Коммерческая деятельность требует от предпринимателя официальной регистрации в ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы), получения необходимых лицензий при осуществлении определенных видов работ, а также ведения регулярной отчетности и своевременной оплаты налогов. К сожалению, нелегальный бизнес процветает, и задача каждого гражданина — реагировать на факты правонарушения: простой способ — жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7(499) 288-17-41Санкт-Петербург

Кто и куда может сообщать о правонарушении

Заявить о факте ведении незаконной предпринимательской деятельности может любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетия. Причем неважно, является ли он сам жертвой нарушения или просто владеет информацией о предпринимателе, ведущем несанкционированный и регулярный бизнес (главное — знать, куда возможно сообщить о выявленном незаконном предпринимательстве).

Однако жалоба тоже должна быть правомерной, поэтому заявлять о нарушении стоит только при наличии на то законных оснований. Не любое получение выгоды за оказанную услугу или предоставление какого-то товара можно назвать предпринимательской деятельностью.

К примеру, сделать соседке маникюр за небольшое вознаграждение не является фактом ведения бизнеса и не влечет за собой ответственность.

А вот если она предоставляет услуги ногтевого сервиса на регулярной основе и квартира превратилась в салон красоты — такое предпринимательство является незаконным.

Каждого, кто стал жертвой подобного правонарушения, волнует резонный вопрос — куда пожаловаться на неправомерную деятельность.

Можно обратиться в любой из этих органов:

  • отдел экономической безопасности полиции;
  • налоговая инспекция;
  • прокуратура города.

Кроме того, в городских администрациях существует отдел, контролирующий деятельность предпринимателей, в который также можно сообщать про незаконный бизнес.

Чтобы определить, куда жаловаться на случившуюся незаконную (регулярную или периодическую) деятельность, необходимо понимать характер совершенного правонарушения и предусмотренной за него ответственности.

Лучше подать жалобу в налоговый орган по месту ведения нелегального бизнеса. Если из полученного обращения инспекция выявит, что предприниматель ведет законную деятельность и налоги добросовестно уплачивает, однако в его действиях содержатся признаки административного или уголовного правонарушения, она передаст жалобу в компетентный орган для дальнейшего рассмотрения.

Как доказать

К сожалению, мало знать, куда же сообщить о незаконном предпринимательстве, нужна еще и доказательственная база. Самое распространенное нарушение — ведение бизнеса без официальной регистрации ИП или ООО:

  1. К примеру, вам стало известно, что сосед незаконно предоставляет услуги такси без регистрации. В таком случае можно собрать показания свидетелей и написать коллективную жалобу. Возможно, имеются визитки с номером телефона — их тоже можно приложить к заявлению. Наконец, предоставить аудиозапись телефонного разговора, где вы заказываете у него услугу по перевозке.
  2. Если самовольный бизнес заключается в сокрытии доходов или ведении зарегистрированной деятельности, но без получения необходимой лицензии, потребуется серьезная доказательственная база с приложением подтверждающих документов.

Каждый гражданин должен уведомлять налоговую инспекцию о начале осуществления предпринимательской деятельности и соблюдать после этого налогообложение.

Какие документы предоставить

Чтобы доказать неправомерный доход от ведения деятельности и факт неуплаты налогов, подойдут любые документы, связанные с предоставлением услуги и продажи товара. Это могут быть гражданско-правовые договоры, чеки, накладные и квитанции.

В случае получения вреда здоровью от несанкционированной торговли можно приложить к жалобе медицинские справки. В качестве подтверждающего документа можно добавить объявления в газетах или скрины электронных предложений о предоставлении услуг.

Если вы обращались с жалобой к руководителю компании, ведущей неправомерную деятельность, то можно приложить копию этого документа.

Официальное обращение в налоговую инспекцию осуществляется тремя способами:

  1. На сайте ru.
  2. Отправкой заявления почтовым отправлением.
  3. Личное посещение ИФНС.

Установленной законом формы заявления не существует, но есть алгоритм внесения необходимых данных.

Перед тем как пожаловаться на неправомерную предпринимательскую деятельность, желательно собрать достоверную информацию о том:

  • является ли лицо ИП или ООО, если оно зарегистрировано;
  • юридический адрес и фактическое место ведения бизнеса;
  • координаты налоговой инспекции.

Заявление должно иметь такую структуру:

  • вводная часть — так называя шапка;
  • содержательная;
  • резолютивная.

В правом верхнем углу необходимо указать наименование инспекции ФНС, куда подается обращение, а также данные о заявителе (ФИО, адрес регистрации и фактическое место проживания). Если обращается юридическое лицо, то обязательно предоставляются данные о его юридическом адресе, ИНН, ОГРН и КПП.

Многие боятся огласки и хотят подать заявление анонимно, без разглашения личных данных. Однако анонимный запрос в налоговую инспекцию официально не подлежит рассмотрению.

Куда сообщить о незаконной деятельности анонимно? Для этого существует телефон доверия Федеральной службы безопасности, которая принимает информацию о подозрениях и фактах нарушения законодательства без оставления контактных данных.

В содержательной части заявления описываются обстоятельства обнаруженного правонарушения:

  1. Кем ведется.
  2. В какой сфере бизнеса.
  3. Обязательно указание на систематичность этой деятельности с описанием графика работы.
  4. Каким нормам законодательство противоречит выявленное нарушение.
  5. Изложите детали инцидента: дата, время, адрес, наличие или отсутствие свидетелей.
  6. Опишите прилагаемые документы.

Резолютивная часть содержит требование заявителя о принятии конкретных мер к нарушителю. Желательно указать телефон для обратной связи.

Ответственность за нелегальный бизнес в России пока довольно мягкая. Возможно, именно этот факт движет предпринимателями, когда они начинают вести деятельность незаконно. Но нужно помнить, что обязательно придет время платить по счетам

Что необходимо для подачи жалобы

В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательство понимается как систематическое извлечение прибыли от своей деятельности. Таким образом, главным классифицирующим правонарушение признаком выступает систематичность. В случае с соседом ответственность за такие действия предусмотрена по ст. 171 УК РФ. Применение норм права зависит от величины незаконно полученной прибыли.

Источник: https://aburist.ru/uk/nezakonnaya-predprinimatelskaya-deyatelnost-kuda-zhalovatsya.html

Незаконная предпринимательская деятельность: куда жаловаться

Куда сообщать о незаконном предпринимательстве

Однократные коммерческие операции доступны всем гражданам страны. Однако систематическое получение выгоды нуждается в легальном оформлении необходимых бумаг. Игнорирование этого момента становится нарушением закона.

Узнаем, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, чтобы недобросовестный бизнесмен работал в рамках правового поля.

О предпринимательстве и нарушениях

Незаконное предпринимательство предполагает систематическое получение выручки незарегистрированным бизнесменом

Если говорить о четкой терминологии, под предпринимательством понимают занятость, направленную на регулярное получение выручки с учетом планирования работ и вероятных рисков.

Причем человек, который выполняет поставленную задачу, использует личный стартовый капитал.

Первым условием такой деятельности становится открытие ИП или компании с соответствующим внесением в государственные реестры.

Поскольку легализация бизнеса требует регулярного перечисления средств государству, начинающие предприниматели «экономят» на официальном открытии дела.

В таких случаях власти допускают поблажки для новичков.

Однако наращивание оборотов дела и систематическое получение доходов – повод для регистрации коммерческого предприятия. Недобросовестные же коммерсанты пользуются лазейками в законе, чтобы снизить текущие затраты.

Важно! Когда бизнесмен работает без согласования с государством, такие действия считаются незаконным предпринимательством.

Причем рассматриваемое понятие получает более широкую трактовку. Помимо отсутствия регистрации, к нелегальному бизнесу относят оборот товаров, запрещенных на территории страны. Здесь же и незаконные действия коммерсантов, например, торговля людьми или роды на дому. Кроме того, работа вне правового поля включает ведение дела без получения специального разрешения – лицензии.

Примеры

Рассмотрим типичные ситуации, когда уместно сообщить о незаконном предпринимательстве контролирующим ведомствам. Начнем с распространенного в России случая – незаконной торговли.

Если гражданин продает личное имущество, например, диван, в таких обстоятельствах рано заявлять о нарушениях. Однако когда продажи мебели поставлены на поток, тут уже целесообразно уточнить, почему бизнесмен работает, а налоги не платит.

В случаях, когда зарегистрированная в ЕГРЮЛ компания, которая вывозит ТБО, работает без лицензии, уместно сообщить о нарушении законодательства. То же правило работает и в отношении клиники, практикующей манипуляции или хирургическое вмешательство на дому у пациентов. Причем в этой ситуации наличие лицензии и регистрации фирмы не играет роли.

Извещение контролирующих органов

На такие действия уместно жаловаться контролирующим ведомствам

Перейдем к разбору вопроса, как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.

Рассматриваемые категории бизнесменов отвечают за такие действия согласно положениям Административного и Уголовного Кодексов.

В случае фиксации нарушения ответственной организацией, недобросовестном предпринимателю грозит штраф или тюремное заключение.

Если потребителю нанесен ущерб от незаконного ведения бизнеса, в таких ситуациях уместно пожаловаться на действия коммерсанта.

В подобных обстоятельствах требуется подача письменной заявки о зафиксированном нарушении.

Прикрепление к жалобе документального свидетельства правоты слов заявителя становится дополнительным аргументом при рассмотрении запроса.

Внимание! Извещение о нелегальном бизнесе доступно гражданам страны, которые достигли 18 лет.

Причем в этой ситуации жалобы принимаются и от людей, которые прямо не пострадали от действий недобросовестных коммерсантов. Однако необоснованные обвинения здесь становятся запрещенным приемом.

Клевета в адрес бизнесмена оборачивается уже обвинениями в адрес заявителя. Важным нюансом тут становится подтверждение факта ведения бизнеса, а не фиксация единичного случая.

Адресат жалобы

Теперь разберемся, куда сообщить о незаконном предпринимательстве. В этой ситуации перечень организаций, которые контролируют такие вопросы, следующий:

  • налоговая служба;
  • прокуратура;
  • отделение по борьбе с экономическими преступлениями;
  • отдел по контролю бизнеса;
  • органы лицензирования;
  • общественные организации;
  • СМИ.

Выясним подробности фиксации обращений к перечисленным выше инстанциям.

Фискальная служба

Первой реакцией на обнаруженное нарушение становится желание сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности. В таких обстоятельствах работники НС разбираются с нарушениями по собственному профилю – уклонением от уплаты государственных сборов.

Вопросы привлечения виновников к уголовной ответственности вне компетенции этой службы.

Налоговая служба занимается штрафованием за неуплату налогов и отсутствие регистрации

Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство подается в территориальное подразделение, которое расположено по месту ведения нелегального бизнеса. В случае с путаницей и направлением запроса другому отделу, заявитель рискует потерей времени. Кроме того, тут не исключена утеря бумаг при пересылке письма.

Правоохранительные структуры

Предположим, гражданин определил, что ведется незаконная предпринимательская деятельность. Куда жаловаться – в ОБЭП или прокуратуру? Юристы рекомендуют начинать с полиции.

Даже заявление, которое составлено в приемной части отделения, направляется в отдел борьбы с экономическими преступлениями. Причем оставить такую жалобу удастся и прямым обращением к адресату.

В компетенцию прокуратуры тоже входит расследование нарушений экономической сферы. Однако обращение сюда уместно после фиксации бездействия полицейских. Хотя законодательство не запрещает гражданам напрямую заявить о нарушениях именно здесь. Предпочтительным вариантом в обоих случаях становится личный визит.

Иные способы

ЛО вправе изучить обстоятельства дел, которые касаются приобретения государственных допусков. Последним ведомством, которое наделено полномочиями влияния на недобросовестных предпринимателей, становится муниципальный отдел контроля коммерсантов. Такие структуры функционируют при местных органах исполнительной власти. Обращение сюда тоже гарантирует запуск карательного механизма.

Кроме того, заявить о нарушении удастся общественникам или профсоюзному объединению. Еще один доступный и действенный вариант – обращение в СМИ. Перечисленные организации не наделены властными полномочиями, но способны повлиять на ход расследования путем огласки происходящего и грамотной фиксации нарушений бизнесменом.

Собираем доказательства

Привлечь нарушителя к ответственности удастся при доказанном факте нарушения

Выясним, как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности правильно.

Учитывая, что в таких обстоятельствах заявителю требуется представить свидетельства нарушения, начинать уместно со сбора доказательной базы.

В этом случае подтверждением слов считается фиксация нелегального бизнеса на фото или видео.

Кроме того, уместно прикрепить к заявлению и список свидетелей с показаниями этих людей. Если у компании есть страничка в сети, указывается адрес такого портала и прилагается скриншот.

Сюда же уместно прикрепить и корреспонденцию с коммерсантом.

В случаях, когда заявитель располагает документацией об отсутствии регистрации компании, к жалобе добавляются и эти бумаги.

Внимание! Реакцией на заявление потребителя становится проверка соответствующим ведомством. Собранные на этом этапе доказательства и становятся основанием для применения санкций.

В подобных обстоятельствах правоохранительные структуры проводят контрольные закупки, фиксируя происходящее. Кроме того, здесь используются опросы свидетелей и пострадавших лиц.

Контролирующие организации вправе конфисковать продукцию или документацию нарушителя, что тоже становится важным дополнением к доказательной базе.

Прикрепляемые бумаги

Среди свидетельства правоты заявителя юристы упоминают документы, которые подтверждают сделку с коммерсантом. Тут говорится о таком списке:

  • договор на оказание услуг или выполнение работ;
  • выписанный чек либо квитанция;
  • накладная на отгруженную продукцию;
  • бумаги из учреждения здравоохранения при нанесении ущерба здоровью.

Кроме того, официальный запрос ФНС допускает получение информации о внесении конкретной организации в государственные реестры. Такая выписка тоже становится важным доказательством.

Сроки рассмотрения

Теперь поговорим о времени, которое уйдет на изучение жалобы. В таких случаях законодательство предполагает 30 дней на рассмотрение заявления потребителя. На протяжении этого периода ответственная структура проводит необходимые действия по проверке и сбору доказательств виновности предпринимателя.

Результатом проделанной работы становится ответ заявителю о возбуждении уголовного преследования или начислении коммерсанту административного штрафа. Конкретные меры наказания тут определяются адресатом письма и базой собранных доказательств. Если же нарушения не обнаружены, компания продолжает функционировать в прежнем режиме.

Степень наказания

Степень ответственности за это преступление регламентируется КоАП и УК РФ

Разберемся с вероятными санкциями, которые грозят нарушителю законодательства.

Начнем с применения штрафов. В этом случае контролирующие организации руководствуются первой частью ст. 14.1 КоАП.

Тут сказано, что штрафовать бизнесмена вправе лишь суд. Причем максимальная сумма санкционных выплат здесь составляет 2 000 рублей.

Если говорить об уголовном преследовании, юристы руководствуются статьей 171 УК страны.

Подобная мера применяется лишь к предпринимателям, чья выручка превышает 250 000 рублей, или работа которых становится самостоятельным преступлением.

В этой ситуации вероятнее либо штраф с изъятием продукции и средств ведения бизнеса, либо тюремное заключение.

Важно! Штраф тут составляет до 300 000–500 000 рублей и определяется тяжестью нарушения и размером прибыли.

Что касается иных мер, альтернативой выплатам в пользу государства становится принудительный труд до 480 часов или исправительные работы на время до 5 лет.

Высшая мера наказания в таких ситуациях – лишение бизнесмена свободы на срок до 5 лет. Помимо указанных санкций, власти прекращают нелегальный бизнес.

Причем виновник в таких обстоятельствах возмещает причиненный ущерб потерпевшим лицам. Указанные меры вероятны после судебного слушания этого дела. Сроки исковой давности здесь составляют 3 года. Соответственно, потребители, которые пострадали от незаконных действий, вправе предъявлять претензии коммерсанту на протяжении этого времени.

Выводы

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (495) 935-86-36
+7 (812) 449-55-12
+7 (800) 700-39-98 

Это быстро и бесплатно!

Поскольку уличение в нелегальном ведении бизнеса грозит финансовыми потерями и вероятным лишением свободы, предпринимателям целесообразно серьезно отнестись к официальному оформлению дела. Кроме того, испорченная репутация вряд ли поможет построить процветающее предприятие в будущем.

Источник: https://prava.expert/uk/krazha/kuda-zhalovatsya-npd.html

Куда сообщить и подать жалобу о незаконном предпринимательстве в России

Куда сообщать о незаконном предпринимательстве

Принцип ведения бизнеса в России — это легальность.

Коммерческая деятельность требует от предпринимателя официальной регистрации в ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы), получения необходимых лицензий при осуществлении определенных видов работ, а также ведения регулярной отчетности и своевременной оплаты налогов. К сожалению, нелегальный бизнес процветает, и задача каждого гражданина — реагировать на факты правонарушения: простой способ — жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7 (495) 662-44-36Санкт-Петербург: +7 (812) 449-43-40

Как написать жалобу на незаконную предпринимательскую деятельность

Куда сообщать о незаконном предпринимательстве

Осуществлять предпринимательскую деятельность в РФ можно только при условии наличия регистрации в качестве ИП или юридического лица. Но граждане не всегда все делают по закону и часто не хотят тратить время на получение необходимых лицензий и разрешений.

Если физическое лицо без регистрации в налоговых органах занимается коммерцией с целью получения прибыли, речь идет о незаконном предпринимательстве. В этом случае гражданин не оплачивает налоги и ведет деятельность на свое усмотрение, не придерживаясь общих требований и стандартов.

Выявив такой факт, следует обратиться в контролирующие органы, которые проведут проверку и привлекут нарушителя к предусмотренной законом ответственности.

Виды незаконного предпринимательства

Любая коммерческая деятельность, которая ведется без соблюдения действующих правовых норм, является незаконной. Это касается тех случаев, когда предприниматель:

  • продает товар или оказывает услуги без регистрации в налоговой инспекции;
  • ведет деятельность, которая не соответствует той, что указана в документации (к примеру, не ремонтирует автомобили, как это указано в его свидетельстве, а занимается их продажей);
  • не получил лицензию или разрешение, несмотря на то, что это обязательное условие для его работы;
  • предоставил в орган регистрации заведомо ложную информацию, на основании которой получил свидетельство или разрешение.

Дистанционная работа (например, продажа товара) тоже считается предпринимательством, и она должна быть зарегистрирована в предусмотренном законом порядке.

Как определить, что деятельность ведется незаконно

Если женщина один раз побыла няней чужого ребенка и получила за работу денежное вознаграждение, это не считается предпринимательством.

Но если она будет работать няней на постоянной основе — это будет квалифицироваться как предпринимательская деятельность.

Стабильное получение выручки от предоставления услуг или продажи товара – прямое основание для регистрации в налоговых органах. При этом на отсутствие легального статуса могут указывать следующие факторы:

  • в уголке потребителя отсутствует ксерокопия свидетельства о регистрации;
  • лицо, предоставляющее услугу или реализующее товар, отказывается предъявить необходимые документы по первому требованию;
  • предприниматель работает только онлайн, осуществляет продажи посредством сайта или социальной сети без указания юридического адреса;
  • оплатить стоимость товара/услуги можно только на банковскую карту, открытую на физическое лицо (не на предпринимателя);
  • в договоре указана одна сумма, а по факту клиент платит больше, но часть средств вносит наличными;
  • оплата принимается только наличными, не выдается подтверждающий платежный документ;
  • отсутствует реакция на претензию по поводу качества товара или услуг и т. д.

Отсутствие прибыли при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности не снимает с нарушителя ответственности.

Подать жалобу на незаконное предпринимательство вправе любой человек, проживающий на территории РФ (в том числе нерезидент). При этом неважно, случайно он узнал о нарушении или воспользовался услугами нелегального предпринимателя. Обратиться можно в следующие контролирующие органы:

  1. Территориальное подразделение налоговой службы. Предприниматель, который не состоит на налоговом учете, не производит обязательных отчислений (в фонд соцстрахования, пенсионный фонд и т. д.). Соответственно, жалоба в ФНС поможет быстро установить факт нарушения со всеми вытекающими последствиями. Обращение лучше подать в свое территориальное подразделение. В частности, если незаконная предпринимательская деятельность осуществляется на территории Москвы, при подаче жалобы следует руководствоваться информацией https://www.nalog.ru/rn77/apply_fts/#t2.
  2. Управление экономической безопасности. Это Ведомство занимается расследованием экономических преступлений. В случае необходимости поданное заявление о нарушении будет передано в Прокуратуру или налоговую службу.
  3. Прокуратура. Если есть основания полагать, что деятельность предпринимателя противоречит нормам Уголовного кодекса РФ (к примеру, он предлагает запрещенные в России услуги), следует пожаловаться в свое территориальное подразделение Прокуратуры https://genproc.gov.ru/contacts/map/?DISTR=&SUBJ=.
  4. Суд. Гражданину не придется лично обращаться в суд в случае выявления факта осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Это сделают контролирующие органы, куда он подаст жалобу и материалы, указывающие на нарушение. Но гражданин вправе по собственной инициативе обратиться в суд, чтобы добиться материальной или моральной компенсации причиненного ущерба.

Внимание! Жалобу нельзя подать анонимно. Если в документе не указаны данные заявителя, она не будет рассмотрена в предусмотренный законом срок.

Как пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность

Прежде чем обратиться в контролирующий орган, важно убедиться, что лицо, которое продает товар или оказывает услуги, не имеет легального статуса.

Для этого следует попросить свидетельство о регистрации, если такой документ не находится в свободном доступе клиентов (это тоже является нарушением закона).

Если данная просьба не будет удовлетворена, то это основание для обращения в налоговую службу.

Если в уголке потребителя размещена копия свидетельства о государственной регистрации или предприниматель по требованию предъявил этот документ, следует:

  • Убедиться, что оригинал свидетельства действительно существует. Это можно сделать, подав запрос на получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП https://egrul.nalog.ru/index.html. Данные будут предоставлены по заданному критерию (это может быть фамилия предпринимателя, его ИНН или другая информация из свидетельства). В загруженной выписке будут отражены все результаты поиска, по которым можно определить подлинность копии. Если сведения отсутствуют, речь идет о незаконной предпринимательской деятельности.
  • Удостовериться, что свидетельство не является подделкой. Сопоставляя данные выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и копии важно проверить всю имеющуюся в документах информацию (буквально каждую цифру и букву). Мошенники нередко пытаются использовать реальные свидетельства госрегистрации из реестра, «подставляя» в копии свои данные. Выявив несоответствие, следует обратиться в Прокуратуру по факту мошенничества.
  • Собрать достаточный объем доказательной базы.
  • Составить обращение в уполномоченный орган. Если заявитель не уверен, что сможет самостоятельно справиться с такой задачей, ему лучше воспользоваться помощью профильного юриста;
  • Подать жалобу.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП предоставляются бесплатно.

Доказательная база

Чем больше дополнительных материалов, указывающих на нарушение, сможет предоставить заявитель, тем быстрее будет рассмотрено обращение.

Чтобы правильно подготовить доказательную базу, можно напрямую обратиться в контролирующий орган, куда будет подаваться заявление.

В справочной или на горячей линии обязательно подскажут, какие материалы смогут подтвердить факт незаконной предпринимательской деятельности. Для этой цели часто используются:

  • Фотографии или видеосъемка офиса/магазина, где продается товар или оказываются услуги, рекомендуется акцентировать внимание на отсутствие уголка потребителя;
  • ксерокопии платежных квитанций о перечислении средств в пользу физлица в качестве оплаты товара/услуги, при этом важно, чтобы в назначении платежа было написано, за что совершена оплата;
  • скриншот страницы социальной сети или интернет-магазина, где продается товар без регистрации;
  • копия или фотография фальшивого свидетельства, которое было предоставлено клиенту;
  • страница газеты или рекламный проспект, где размещено объявление о предоставлении услуг/продаже товара (без регистрации запрещено подавать рекламные объявления коммерческого характера);
  • аудиозапись разговора с «предпринимателем» или его уполномоченным специалистом;
  • копия онлайн переписки о приобретении продукции или получении услуги;
  • выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждающая, что предприниматель не имеет официальной регистрации;
  • фотокопия договора об оказании услуг, который фактически не имеет юридической силы и т. д.

В контролирующие органы лучше передавать не оригиналы, а копии материалов, чтобы снизить вероятность их утери.

Независимо от того, куда планирует обратиться заявитель, ему потребуется жалоба в письменном виде. При составлении такого документа должна быть указана следующая информация:

  • реквизиты сторон (заявителя и получателя);
  • идентификационные данные, по которым можно определить, где осуществляется деятельность (адрес страницы в социальной сети или ссылка на интернет-магазин, почтовый адрес и т. д.). Если нет точных сведений, контролирующему органу будет трудно установить нарушителя;
  • характер противозаконного деяния: продажа товара, сдача в аренду недвижимости, шиномонтаж, ремонт бытовой техники, торговля спиртными напитками и т. д.;
  • систематичность деяния, если заявитель располагает такой информацией, важно указать, что предоставление услуг или продажа товара осуществляется на постоянной основе, иначе в удовлетворении требований будет отказано;
  • ссылка на законодательные акты, которые были нарушены (в частности, ст. 32 и 116 Налогового Кодекса РФ, ст. 15 Конституции РФ и т. д.);
  • перечень требований по факту обращения: провести проверку, дать оценку деяниям указанного в жалобе лица в плане наличия состава преступления, принять меры, сообщить о результатах рассмотрения и т. д.;
  • опись дополнительных материалов;
  • дата и подпись.

В соответствии с нормами действующего законодательства, поданное заявление будет рассмотрено в течение 30-ти дней. Его регистрация должна быть осуществлена в течение 3-х дней с момента получения (независимо от того, каким способом его передаст заявитель).

Вопрос-ответ

Вопрос: В интернет-магазине был приобретен некачественный товар. Продавец проигнорировал просьбу о его замене или возврату, несмотря на мое обещание обратиться в Роспотребнадзор. Есть основания полагать, что он работает нелегально. Как мне добиться возврата средств в такой ситуации?

Ответ: Если продавец не имеет необходимых регистрационных документов, то нет смысла обращаться в Роспотребнадзор, так как он контролирует деятельность только легальных торговых точек. В данном случае жалобу лучше сразу подать в Прокуратуру или ФНС. Но если предприниматель не захочет возвращать деньги в добровольном порядке, то их придется взыскать через суд.

Вопрос: Во дворе жилого многоквартирного дома работает нелегальная автомойка (в нее переоборудовали 2 гаража).

Инициативная группа жильцов неоднократно обращалась к ее владельцу с требованием предоставить регистрационные документы.

Но он не хочет идти на контакт, мотивируя это тем, что это его частная территория и он может делать на ней, что хочет. Как поступить в такой ситуации?

Ответ: Первое, что стоит сделать – это постараться собрать доказательную базу. Можно снять на видео, как на автомойку заезжают, а потом выезжают автомобили.

Этого будет достаточно, чтобы доказать факт нарушения действующего закона. При наличии такого материала можно подать жалобу в контролирующий орган.

Предпочтительно, чтобы его подписали все члены инициативной группы жильцов.

Вопрос: Я занимаюсь скупкой старых стиральных машин и холодильников у частных лиц. Действую от имени организации, которая потом их разбирает на детали. Можно ли мою работу квалифицировать как предпринимательство и не грозит ли мне административная ответственность?

Ответ: Если вы действуете от имени работодателя, то, в соответствии со ст. 14.1 КоАП, вам не грозит никакая ответственность. Вы не получаете доход и не являетесь нелегальным предпринимателем.

Законодательная база

Чтобы правильно составить жалобу, можно руководствоваться следующими законодательными актами:

Источник: https://xn----7sbabf2al2alrezou2k.xn--p1ai/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.